新华网 正文
扬州破获一起非法经营地下钱庄案 交易金额逾700亿
2017-05-16 13:33:00 来源: 中国新闻网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集
  中新网南京5月15日电(记者 崔佳明) 5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。   据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不能排除其洗钱嫌疑。   扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。   经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。   同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。   当日,扬州警方还通报,2016年以来,当地警方共破获各类经济犯罪案件600余起,其中,公安部督办案件9起,挽回直接经济损失逾3亿元,抓获犯罪嫌疑人900余名,追回境外逃犯22名。
+1
【纠错】 责任编辑: 张慧
相关新闻
  1. 浙江5540吨工业污泥跨省倾倒至江苏 含多种有毒物质
    26日,江苏省宿迁市宿城区人民法院开庭审理了一起跨省倾倒工业污泥案。法院审理查明,2015年3月,被告人姚多友、竺子强为谋取非法利益,注册成立桐乡市疏洁环保技术服务有限公司(下称疏洁公司),从事非法处置工业污泥业务。
    2017-04-27 11:16:00
  2. 江苏泗洪母子利用“祖传秘方”制售假药被判刑
    法院查明,王某、刘某所生产、销售的药品曾于2007年7月11日被国家知识产权局授予一种消炎药物的发明专利。法院经审理认为,王某、刘某违反国家药品管理法规,生产、销售假药,其行为均已构成生产、销售假药罪。
    2017-03-13 13:37:30
  3. 江苏宿迁一男子涉案赃款170万 当地纪委收缴939万
    江苏宿迁市宿城区纪委收缴沈友金1007万余元后开具的收据。法院判决前,江苏宿迁市宿城区纪委已查扣沈友金1007万元财产,并开据发票,之后退还68万余元。
    2017-02-26 08:31:48
新闻评论
    加载更多
    新疆发布高温黄色预警
    新疆发布高温黄色预警
    杭州举办“泥人张”第四代传承人张錩作品展
    杭州举办“泥人张”第四代传承人张錩作品展
    四川遂宁消防“大片”爆红网络
    四川遂宁消防“大片”爆红网络
    探访云南千年白族诺邓古村落
    探访云南千年白族诺邓古村落
    
    010050150010000000000000011100001296056821
    亿万先生